Zápis z 21. zasedání KV dne 8. 10. 2012
06/02/2013Zápis č. 21
ze zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 (dále jen KV) konaného dne 8. 10. 2012
Přítomni: Bc. Lukáš Herold, RNDr. Miroslav Škaloud, Jaroslav Bartoš,
Mgr. Diana Bubníková, Karel Novotný, Ing. Michal Pavel,
Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D., Ing. Ondřej Velek
Hosté: Vojtěch Zapletal
Omluveni: Adam Holub
Program:
- 1. Schválení programu 21. zasedání KV ZMČ Praha 5
- 2. Kontrola zápisu z 20. zasedání KV ZMČ Praha 5
- 3. Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5
- 4. Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5
- 5. Kontrola realizace plánu oprav za rok 2011
- 6. Kontrola vyúčtování příspěvku na činnost Obvodní hospodářské komory v Praze 5 v roce 2011
- 7. Kontrola vyřizování petic za I. pololetí 2012
- 8. Kontrola zveřejňování zápisů výborů ZMČ a komisí RMČ Praha 5 dle platných usnesení RMČ A ZMČ
- 9. Informace o zahájení kontroly vyúčtování vybraných darů dle darovacích smluv
10. Informace o zahájení kontroly fungování a hospodaření Informačního centra Praha 5, o. p. s.
11. Různé
ad 1) Schválení programu 21. zasedání KV ZMČ Praha 5:
KV schválil program 21. zasedání ve výše uvedeném znění 7 / 0 / 0
ad 2/ Kontrola zápisu z 20. zasedání KV ZMČ Praha 5:
KV schválil zápis z 20. zasedání, které se konalo dne 6. 8. 2012 7 / 0 / 0
ad 3) Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5:
Předseda KV informoval členy o kontrole plnění usnesení Rady MČ Praha 5 za období od 1. 8. 2012 do 31. 8. 2012
KV vzal na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení RMČ 7 / 0 / 0
ad 4) Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5:
Kontrolou plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 1. 9. 2012 do 30. 9. 2012 bylo zjištěno:
- splnění usnesení č. 16/23/2012/1.1, 18/18/2012/1.1, 18/20/2012/1.1, 19/4/2012/1.1, 19/5/2012/1.1, 19/6/2012/1.1, 19/7/2012/1.1, 19/8/2012/1.1, 19/9/2012/1.1, 19/10/2012/1.1, 19/11/2012/1.1, 19/12/2012/1.1, 19/13/2012/1.1, 19/14/2012/1.1, 19/15/2012/1.1, 19/16/2012/1.1, 19/17/2012/1.1, 19/18/2012/1.1, 19/19/2012/1.1, 19/20/2012/1.1, 19/21/2012/1.1, 19/22/2012/1.1, 19/23/2012/1.1, 19/24/2012/1.1, 19/25/2012/1.1, 19/26/2012/1.1, 19/27/2012/1.1, 19/28/2012/1.1, 19/29/2012/1.1, 19/30/2012/1.1, 19/31/2012/1.1, 19/34/2012/1.1, 19/35/2012/1.1, 19/36/2012/1.1, 19/37/2012/1.1, 19/38/2012/1.1, 19/39/2012/1.1, 19/45/2012/1.1, 19/46/2012/1.1, 19/47/2012/1.1, 19/48/2012/1.1, 19/49/2012/1.1, 19/50/2012/1.1, 19/51/2012/1.1 a 19/52/2012/1.1
- odložení plnění usnesení č.
4/2/2011/1.2 z 1. 9. 2012 na 31. 12. 2012
10/34/2011/1.1 z 30. 9. 2012 na 30. 4. 2013
19/41/2012/1.1 z 30. 9. 2012 na 31. 10. 2012
19/41/2012/2.1 z 30. 9. 2012 na 31. 10. 2012
19/41/2012/1.1 z 30. 9. 2012 na 19. 10. 2012
- 1. KV schválil kontrolu plnění usnesení ZMČ Praha 5 za výše uvedené období
- 2. KV ukládá tajemnici výboru a Ing. Velkovi prověřit splnění usnesení ZMČ Praha 5 č. 4/2/2011 a předložit zprávu kontrolnímu výboru nejpozději na prosincovém zasedání výboru 7 / 0 / 0
ad 5) Kontrola realizace plánu oprav za rok 2011 (dle Plánu činnosti KV na II. pololetí 2012):
Předseda výboru seznámil přítomné s výsledky kontroly vybraných plánovaných oprav:
- Švédská 39 – oprava nebo výměna oken v obytné části objektu: nedostatečně vypracovaná projektová dokumentace, objem prací neodpovídal harmonogramu, termín byl nevhodně zvolen (zasahoval do zimních měsíců)
- Plzeňská 209-2015, Nepomucká 2-4 – výměna vchodových dveří do bytu: opožděné zahájení stavebních prací, termín rekonstrukce zasahoval do zimních měsíců
- Pod Žvahovem, 463/21B – oprava střechy a kanalizace: změna projektové dokumentace v průběhu stavby, vícepráce
- Vltavská 12 – oprava dvorní fasády v objektu školy: podklady pro kontrolu této akce nebyly výboru doposud předány
- 1. KV konstatuje, že v případě výměny oken a a vchodových dveří k pochybění došlo jak na straně dodavatele, tak ze strany benevolence technického dozoru investora.
- 2. KV upozorňuje, že dle smlouvy měl dodavatel akce Švédská 39 a Plzeňská 209-215, Nepomucká 2-4 platit za každý den z prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla a další sankce uvedené ve smlouvě o dílo.
- 3. U dodatku smlouvy o dílo na výměnu vchodových dveří chybí datum podpisu, jak ze strany zhotovitele, tak i ze strany objednatele.
- 4. Část díla (akce Plzeňská 209-2015, Nepomucká 2-4) byla dodána nekvalitně, některé dveře se během několika týdnů zkroutily a musely být vyměněny.
- 5. KV konstatuje, že za zdržení opravy střechy a kanalizace v areálu Pod Žvahovem 463/21B může původní projektová dokumentace, které neodpovídala reálnému stavu.
- 6. KV konstatuje, že za další prodlevu může liknavost MČ Praha 5, která projednávala projektantem připravenou novou projektovou dokumentaci na část díla více než 6 měsíců.
- 7. KV ukládá předsedovi výboru předložit na příštím zasedání výsledky kontroly realizace opravy dvorní fasády ve Vltavské 12
7 / 0 / 0
ad 6) Kontrola vyúčtování příspěvku na činnost Obvodní hospodářské komory v Praze 5 v roce 2011:
KV požádal dne 17. 5. 2012 o doplňující informace a podklady k vyúčtování příspěvku, který byl v roce 2011 poskytnut Obvodní hospodářské komoře.
- 1. KV konstatuje, že ani doplňující informace poskytnuté Odborem servisních služeb po více než 4 měsících nejsou zcela dostačující.
- 2. KV důrazně upozorňuje, že jednotlivé odbory by měly při vyúčtování darů více kontrolovat jejich obsahovou stránku a ne jen kvitovat formální předložení vyúčtování.
8 / 0 / 0
ad 7) Kontrola vyřizování petic za I. pololetí 2012:
V I. pololetí přijala MČ Praha 5 devět petic. Na všechny bylo v zákonné lhůtě petentům odpovězeno. Seznam petic a způsob jejich vyřízení je zveřejněn na webových stránkách MČ Praha 5.
KV vzal na vědomí výsledky kontroly vyřizování petic za I. pololetí 2012
8 / 0 / 0
ad 8) Kontrola zveřejňování zápisů výborů ZMČ a komisí RMČ dle platných usnesení RMČ a ZMČ Praha 5:
V souladu s Jednacím řádem výborů ZMČ Praha 5 jsou zápisy všech výborů ZMČ Praha 5 zveřejňovány na webových stránkách MČ Praha 5. Na základě usnesení ZMČ Praha 5 č. 23/2/2010 bylo uloženo Radě MČ P5 „zajistit zveřejňování na intranetu všech dokumentů sloužících pro jednání poradních orgánů samosprávy t.j. výborů, komisí a dalších poradních orgánů rady“. V rozporu s tímto usnesením některé komise na intranetu podklady pro jednání nezveřejňují.
V schváleném jednacím řádu výborů ZMČ Praha 5 jsou vyjmenovány jako výbory zřízené zastupitelstvem MČ Praha 5 výbor finanční, kontrolní, protikorupční, bezpečnostní, privatizační, bytový, pro životní prostředí a sociální, což je v rozporu s usnesením ZMČ Praha 5 č. 16/44/2012.
- 1. KV konstatuje neplnění usnesení RMČ Praha 5 komisí zahraniční a fondů EU, sociální a zdravotní, bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogovou, územního rozvoje, komisí sportu, životního prostředí a etnickou.
- 2. KV doporučuje zastupitelstvu MČ Praha 5, aby aktualizovalo jednací řád výborů ZMČ Praha 5
6 / 0 / 1
ad 9) Informace o zahájení kontroly vyúčtování vybraných darů dle darovacích smluv:
Na základě předloženého seznamu darů, poskytnutých Městskou částí Praha 5 v roce 2012 byly ke kontrole vybrány akce:
- organizace závodů v běhu na lyžích “Velká cena Prahy 5” (Sportovní klub DNF)
- Den chovu ovcí a koz v městské části Praha 5 (Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR)
- Studentský mezinárodní workshop (Česká zemědělská univerzita)
KV schvaluje provedení kontroly vyúčtování darů na výše uvedené projekty.
7 / 0 / 0
ad 10) Informace o zahájení kontroly fungování a hospodaření Informačního centra Praha 5, o. p. s.:
V návaznosti na výsledky hospodaření v roce 2011 bude kontrola podle Plánu činnosti KV ZMČ Praha 5 na II. pololetí 2012, schváleného usnesením ZMČ Praha 5 č. 17/17/2012, zaměřena mimo jiné na následující body:
- pokladní operace a zůstatky za I. pololetí 2012 (k 31. 12. 2011 stav 72 tis. Kč)
- krátkodobé závazky za I. pololetí 2012 (k 31. 12. 2011 stav 399 tis. Kč, z toho závazky vůči odběratelů 177 tis. Kč)
- příjmy za tržby v rámci hlavní i doplňkové činnosti za I. pololetí 2012
- výdaje za ostatní služby v rámci hlavní i doplňkové činnosti za I. pololetí 2012
- mzdové náklady v rámci hlavní i doplňkové činnosti za I. pololetí 2012
KV vzal na vědomí informace o zahájení kontroly v Informačním centru o. p. s.
7 / 0 / 0
ad 11) Různé:
příští zasedání KV ZMČ Praha 5 se bude konat dne 5. 11. 2012 od 14,00 hodin v zasedací místnosti ve 3. patře, nám. 14. října, Praha 5.
V Praze dne 11. 10. 2012
Zapsala: Ivana Buková, tajemnice KV
Zápis ověřil:
Bc. Lukáš Herold, předseda KV