Zápis z 18. zasedání KV dne 4. 6. 2012
27/06/2012Zápis č. 18
ze zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 (dále jen KV) konaného dne 4. 6. 2012
Přítomni: Bc. Lukáš Herold, Adam Holub, Jaroslav Bartoš, Ing. Michal Pavel, Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D., Ing. Ondřej Velek
Hosté:
Omluveni: RNDr. Miroslav Škaloud, Mgr. Diana Bubníková, Karel Novotný
Program:
- Schválení programu 18. zasedání KV ZMČ Praha 5
- Kontrola zápisu z 17. zasedání KV ZMČ Praha 5
- Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5
- Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5
- Kontrola vyúčtování grantů z programu Podpora sportovní činnosti (dle Plánu činnosti KV na I. pololetí 2012)
- Kontrola vyúčtování příspěvku na činnost Obvodní hospodářské komory v Praze 5 v roce 2011
- Kontrola vybraného usnesení RMČ Praha 5 – mobilní kancelář
- Různé
ad 1) Schválení programu 18. zasedání KV ZMČ Praha 5:
KV schválil program 18. zasedání ve výše uvedeném znění 6 / 0 / 0
ad 2/ Kontrola zápisu z 17. zasedání KV ZMČ Praha 5:
KV schválil zápis z 17. zasedání, které se konalo dne 14. 5. 2012 6 / 0 / 0
ad 3) Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5:
Předseda KV informoval členy o kontrole plnění usnesení Rady MČ Praha 5 za období od 1. 5. 2012 do 15. 5. 2012
KV vzal na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení RMČ 6 / 0 / 0
ad 4) Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5:
Kontrolou plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 1. 5. 2012 do 24. 5. 2012 bylo zjištěno:
- splnění usnesení č. 14/6/2012/1.1, 15/4/2012/1.1, 16/23/2012/1.1 a 16/29/2012/1.1
- odložení plnění usnesení č.
16/31/2012/1.1 z 4. 5. 2012 na 22. 5. 2012
16/32/2012/1.1 z 4. 5. 2012 na 22. 5. 2012
16/33/2012/1.1 z 4. 5. 2012 na 22. 5. 2012
16/34/2012/1.1 z 4. 5. 2012 na 22. 5. 2012
16/35/2012/1.1 z 4. 5. 2012 na 22. 5. 2012
16/36/2012/1.1 z 4. 5. 2012 na 22. 5. 2012
16/38/2012/1.1 z 4. 5. 2012 na 22. 5. 2012
KV schválil kontrolu plnění usnesení ZMČ Praha 5 za výše uvedené období 6 / 0 / 0
ad 5) Kontrola vyúčtování grantů z programu Podpora sportovní činnosti (dle Plánu činnosti KV na I. pololetí 2012):
Předseda KV seznámil přítomné s výsledky provedené kontroly vyúčtování grantů, přidělených v roce 2011:
Granty v programu „Podpora sportovní činnosti“ byly v roce 2011 vyhlášeny ve dvou kolech, a to na základě usnesení ZMČ Praha 5 č. 76/22/2011 a č. 8/14/2011. Celkem byly přiděleny prostředky ve výši 1 700 000,- Kč.
Termín předání vyúčtování Městské části Praha 5 byl smlouvou stanoven do 31. 1. 2012. Tento termín všichni obdarovaní splnili. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.
Při kontrole byly zjištěny následující nedostatky:
- Aerobic team Chuchle – faktura na „mezinárodní autobusovou přepravu (21. – 26. 6. 2011)“, ze které není patrný počet přepravovaných, místo určení ani vzdálenost.
- Golf klub Praha – ve vyúčtování ani v závěrečné zprávě není uveden počet dětí, které se zúčastnily golfového tábora. Ve dvou fakturách je uveden jako předmět plnění „občerstvení“ (případně „stravování“) bez vyznačení počtu strávníků, druhu občerstvení apod.
- TJ Sokol Smíchov – v závěrečné zprávě není uveden počet dětí, které se zúčastnili tréninkového tábora. Ve fakturaci stravování je jako předmět uvedeno „3x denně jídlo a pití“ bez počtu fakturovaných porcí
- TJ A. K. Smíchov – chybí závěrečné zhodnocení grantu
- Studio K Barandov – grant přidělen na sportovní soustředění – na úhradu ubytování. V předložené faktuře je účtováno ubytování s plnou penzí, která nebyla předmětem přiděleného grantu.
- TMM s. r. o. – grant dle darovací smlouvy přidělen na tisk dostihových programů, cílovou kameru, videostudio, likvidaci odpadu, čestné ceny, stelivo a substrát na dráhu: součástí vyúčtování je mimo jiné doklad na výrobu reklamního spotu, kancelářské a čistící prostředky, reklamní kampaň, doručování, zdravotnická služba, pohonné hmoty a materiál pro kuchyňky a dílnu. Dostihový den s Prahou 5 proběhl dne 28. 8. 2011, přičemž doprava pilin, hrazená z přiděleného grantu, je fakturována za období do 1. 8. 2011, úklid padoku po dostizích i za dostih dne 7. 8. 2011, práce s nakladačem za celý měsíc srpen (MJ 22x), doručování společností Messenger a. s. v období od 2. 8. do 31. 8. 2011, monitorovací poplatek od společnosti SECURITAS ČR za měsíc srpen, likvidace odpadu byla fakturována jako „svoz odpadu z akce Pyro fest“
- Golf club Praha – ve vyúčtování předložena faktura na „realizaci, propagaci a výsledkový servis akce“, ze které není zřejmý konkrétní předmět plnění
- TS Andrea – na faktuře za dopravu není uveden počet přepravovaných, na daňových dokladech za ušití oděvu není uveden počet ušitých oděvů, počet odpracovaných hodin ani množství materiálu
- SK Čechie Smíchov – dvě faktury obsahují pouze „ občerstvení, odměny“ bez upřesnění druhu a počtu; faktura na údržbu travnatých ploch obsahuje popis „dle dohodnutého rozsahu“, který není blíže specifikován.
- FK Zlíchov 1914 o. s. – cestovní příkazy a výdajové pokladní doklady neobsahují zákonné náležitosti (jméno příjemce, datum a podpis řidiče a podpis příjemce a pokladníka)
- GYM CLUB REDA o. s. – na fakturách není rozepsáno gymnastické nářadí a gymnastické oblečení, které bylo fakturami hrazeno
- Marie Staňková – fakturována „výroba a tisk uměleckých tiskovin“ bez bližšího upřesnění, akce se konala 28. 9. 2011 a datum zdanitelného plnění na faktuře je 5. 10. 2011, faktura na míče neuvádí počet zakoupených míčů a datum zd. plnění je 22. 11. 2011
- Marie Staňková – grant byl přidělen na zajištění vytištění tenisové publikace, ve skutečnosti proúčtován na pronájem tenisových kurtů, promo/publikace a ceny. Na faktuře na promo/publikace je fakturována výroba pohlednic, datum zd. plnění 1. 12. 2011, přičemž akce se konala dne 27. 9. 2011; předložený doklad na údajný pronájem zní zcela nesmyslně na příjem 20 000,- od MČ P5 na grant
- TJ Sokol Zlíchov – ve vyúčtování předložena 2 x faktura na terénní úpravy bez přesnějšího popisu (v jednom případě spojeno s montáží venkovních cvičících strojů – není popsán počet hodin ani jiná informace), ve faktuře na dodání betonové sestavy není specifikován počet, velikost
- SK handicapovaných cyklistů Praha – grant poskytnut na výstavbu tratí a dopravního opatření, ve vyúčtování je předloženy doklady na odměny pořadatelům apod. v celkové hodnotě 8 000,- Kč
- Pražská akademie basebolu – ve vyúčtování nejsou předloženy žádné účetní doklady
Vyúčtování grantů v programu „Podpora sportovní činnosti“ schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 5 usnesením č. 16/27/2012.
- 1. KV konstatuje, že z 26 přidělených grantů v rámci programu Podpora sportovní činnosti došlo u 16 grantů k pochybení ve vyúčtování.
- 2. KV žádá Odbor vnějších vztahů ÚMČ Praha 5 o okamžitou nápravu a doplnění vyúčtování u výše uvedených grantů.
- 3. KV žádá jednotlivé členy Rady MČ Praha 5, aby vyúčtování grantů předkládali do RMČ, resp. ZMČ až po jejich řádné kontrole. KV je připraven být v této věci nápomocen.
- 4. KV doporučuje vytvoření centrálního registru příjemců grantů a darů.
6 / 0 / 0
ad 6) Kontrola vyúčtování příspěvku na činnost Obvodní hospodářské komory v Praze 5 v roce 2011:
Vzhledem k tomu, že vyžádáné podklady nebyly kontrolnímu výboru dosud předloženy, projednávání bodu se odkládá na příští zasedání výboru.
ad 7) Kontrola vybraného usnesení RMČ Praha 5 – pronájem mobilní kanceláře:
Předseda výboru předložil přítomným první stanovisko JUDr. et MUDr. Dana Podstatzky – Lichtensteina ve věci změny umístění mobilní kanceláře, které konstatuje, že nenaplnění usnesení RMČ Praha 5 č. 36/1111/2010 nikterak neporušuje výběrové řízení týkající se podlimitní veřejné zakázky.
KV vzal na vědomí právní stanovisko ke změně umístění mobilní kanceláře 6 / 0 / 0
ad 8) Různé:
- Pronájem nebytových prostor:
Předseda výboru seznámil přítomné s informacemi o pronájmu nebytových prostor v Lesnické 8/1155 (s nájemcem byl veden soudní spor, v nejbližší době bude vůči němu zahájeno exekuční řízení) a v Preslově 5/2213 (nájemci byla zaslána výpověď z nájmu z důvodu dlužného nájemného).
KV vzal na vědomí informace o současném stavu pronájmu nebytových prostor v Lesnické a Preslově ulici 6 / 0 / 0
- Žádost o vydání předběžného opatření:
KV obdržel na vědomí žádost o vydání předběžného opatření k uzavření MŠ Peroutkova dne 6. 6. 2012. V uvedené záležitosti probíhá jednání mezi ředitelkou MŠ Peroutkova a vedoucí Odboru školství a kultury ÚMČ Praha 5.
KV vzal na vědomí doručení žádosti o vydání předběžného opatření a ukládá předsedovi výboru informovat členy o výsledku jednání v této záležitosti 6 / 0 / 0
- Podnět ke kontrole:
KV byla doručena žádost o provedení kontroly přidělování bytů se zaměřením na byty pro sociálně slabé občany od členky zastupitelstva MČ Praha 5 R. Peterkové.
KV vzal na vědomí doručení žádosti o provedení kontroly bytů s tím, že uvedenou kontrolou se bude v nejbližší době zabývat 6 / 0 / 0
- příští zasedání KV ZMČ Praha 5 se bude konat dne 25. 6. 2012 od 14,00 hodin v zasedací místnosti ve 3. patře, nám. 14. října, Praha 5.
Termíny pro zasedání KV v II. pololetí 2012 jsou následující:
6. 8. 2012 (jen v případě nutnosti)
10. 9. 2012
8. 10. 2012
5. 11. 2012
3. 12. 2012
V Praze dne 4. 6. 2012
Zapsala: Ivana Buková, tajemnice KV
Zápis ověřil:
Bc. Lukáš Herold, předseda KV