Městská část Praha 5

z 2. zasedání Finanční výbor městské části Praha 5 dne 25.01.2012
Přítomni: Ing. Vitha, Ing. Pavel, m. Kolovratová, Ing. Váchová, Ing. Frélich, RNDr. Martinec CSc.,, M. Kukrle, Bc. Sedlák
Omluveni: Ing. Šorm, Ph.D., J.Mrázková, RNDr. Macek CSc.

Program:
Č.	 Bod jednání	 Rozhodnutí	 Číslo usnesení	 
1.	 Rozpočet Městské části Praha 5 na rok 2012 a rozpočtový výhled na roky 2013 - 2016	 Schváleno	 2/1/2012	 
2.	 Různé	 Schváleno	 2/2/2012	 

Městská část Praha 5
2.zasedání Finanční výbor městské části Praha 5
konané dne 25.01.2012 jako řádné
číslo usnesení 2/1/2012

1. bod programu 
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., 1. zástupce starosty

Rozpočet Městské části Praha 5 na rok 2012 a rozpočtový výhled na roky 2013 - 2016

Finanční výbor městské části Praha 5
         
I.	Doporučuje    
1.	Radě MČ Praha 5 souhlasit s

návrhem rozpočtu Městské části Praha 5 na rok 2012 v těchto objemech:

příjmy ve výši 557.120,6 tis.Kč,

výdaje ve výši 669.609,1 tis.Kč,

plánovaný schodek ve výši 112.488,5 tis.Kč,

který je kryt třídou 8 (financování) ve výši 112.488,5 tis.Kč

s realizací jednotlivých akcí, investičních záměrů a oprav  uvedených v důvodové zprávě    
2.	se strukturou rozpočtu Městské části Praha 5 v členění dle tabulek č. 1 - 33 v příloze důvodové zprávy    
3.	s poskytnutím neinvestičních příspěvků z rozpočtu Městské části Praha 5 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení    
4.	s tím, že rozpočet Městské části Praha 5 na rok 2012 se započtením třídy 8 - financování na straně příjmů ve výši 112.488,5 tis.Kč je vyrovnaný dle tabulek č. 1 (příjmy) a č. 3 (výdaje)    
5.	se zapojením dalších finančních zdrojů na rok 2012 takto:

1. volné finanční prostředky soustředěné na základním běžném účtu Městské části Praha 5 ve výši 40.000 tis.Kč zapojit do rozpočtu MČ Praha 5 roku 2012 na krytí plánovaných výdajů městské části, z důvodu radikálního snížení dotačního transferu z rozpočtu hl.m.Prahy pro rok 2012 (snížení o 56.997 tis.Kč)

2. finanční prostředky z Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 5 zapojit do rozpočtu na rok 2012 v celkové výši 70.000 tis.Kč na krytí plánovaných investičních projektů v roce 2012. V případě poskytnutí účelových investičních transferů z jiných rozpočtů, budou finanční prostředky vráceny zpět do Fonfu rezev a rozvoje ve výši přiděleného transferu    
6.	se závazným ukazatelem pro hospodaření Informačního centra Praha 5, o.p.s. ve výši plánovaných finančních prostředků v částce 2.335 tis.Kč pro zajištění provozu Informačního centra v roce 2012     
7.	s poskytováním příspěvků na provoz příspěvkových organizací dle tabulky č. 15, 19, 23 a stanovuje je jako závazný ukazatel pro hospodaření    
8.	s plánem odpisů dlouhodobého majetku příspěvkových organizací Městské části Praha 5 na rok 2012 dle tabulky č. 6    
9.	s finančním plánem zdaňované činnosti Městské části Praha 5 na rok 2012 dle tabulek č. 7 a č. 8    
10.	s rozpočtovým výhledem Městské části Praha 5 do roku 2016 dle tabulky č. 9    
11.	se zmocněním Rady městské části Praha 5 na základě § 94, odst. 2, písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, k provádění rozpočtových opatření do výše 5 mil. Kč pro každé jednotlivé rozpočtové opatření a k provádění úprav rozpočtu (zvýšení, snížení), při poskytování účelových transferů ze státního rozpočtu, z rozpočtu EU a z rozpočtu hlavního města Prahy, do výše příslušných rozhodnutí    
12.	se zmocněním Rady městské části Praha 5 k provádění úprav plánu odpisů dlouhodobého majetku příspěvkových organizací Městské části Praha 5 v roce 2012 a závazných ukazatelů pro hospodaření příspěvkových organizací a Informačního centra Praha 5, o.p.s.    

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy
1 nehlasoval

Rozprava k návrhu rozpočtu MČ P5 na rok 2012 a rozpočtovému výhledu na roky 2013 – 2016 včetně návazných opatření dle bodů I. 2-12 předloženého návrhu usnesení ze  dne  25. 1. 2012 
Projednávání zahájeno v 16.15 za účasti 8 členů finančního výboru z 11 s konstatováním usnášeníschopnosti výboru.
Rozpravu moderoval předseda finančního výboru. 
Rozpravu k rozpočtu zahájil předkladatel, první místostarosta MČ Praha 5  Ing. M.Zelený (dále jen „předkladatel“) stručnou charakteristikou hlavních parametrů rozpočtu.
Rozpočet okomentoval jako schodkový, vyrovnaný zapojením třídy 8 - financován s tím, že zapojení prostředků z fondu rozvoje a rezerv (dále jen „FRR) ve výši 70.000 tis. Kč (výhradně k financování  investičních akcí)  by mělo být sníženo o vratku daně z příjmu právnických osob MČ Praha 5 ( dle plánu  55 000 tis. Kč) a o případné transfery  z rozpočtu hl.m.Prahy na plánované investiční projekty (žádáno v úhrnné výši 116.500 tis. Kč). 
Dále upozornil na změnu metodiky výpočtu neinvestičních transferů pro rok 2012 a dále, která znamená pro rok 2012 snížení dotačních příjmů MČ Praha 5 o cca 57.000 tis., což znamenalo výrazné krácení ve většině položek rozpočtu, neboť toto MČ Praha 5 není schopna vykrýt v daném rozsahu jinými zdroji. 
Dále uvedl, že prostředky fondu ekologie a fondu rozvoje bydlení nejsou uváděny, protože se s jejich zapojením nepočítá, nicméně jsou samozřejmě rezervou městské části.
Vyjádření k dalšímu navrhl v rámci detailního projednávání a diskuse.
Ještě v úvodním bloku vznesena otázka jak rozpočet 2012 a rozpočtový výhled 2013-16 korespondují s Programovým prohlášením RMČ, zejména pro oblast rozpočtu, – dle odpovědi předkladatele materiál s ním není v rozporu. 
Poté rozhodnuto o způsobu projednání rozpočtu, a to postupně dle jednotlivých kapitol, podkapitol a paragrafů, jak jsou uvedeny v textové části spolu s daty v příslušných tabulkách tabulkové části předloženého materiálu Rozpočet Městské části Praha 5 na rok 2012 a rozpočtový výhled na roky 2013 až 2016 (dále jen „materiál“). Následně odhlasováno, že nejdříve bude projednán uceleně rozpočet na rok 2012 a poté rozpočtový výhled na léta 2013 až 2016. O tomto způsobu projednání a pořadí projednání  hlasováno následovně :
-	O způsobu projednání …… 8-0-0
-	O pořadí projednání, tj. odložení projednání bodu 2. ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2013-2016, který je v materiálu v Důvodové zprávě vložen jako bod 2. mezi bod 
1.	PŘÍJMY a bod 3. VÝDAJE…….  8-0-0.                                                                                                                                                                                     

Poté zahájeno podrobné projednání rozpočtovaných příjmů pro rok 2012.

1.	Příjmy
Příjmy zčásti projednávány již v rámci úvodního vystoupení předkladatele a v této části rozpravy dále ke třídě 1-  Daňové příjmy a třídě 2 - Nedaňové příjmy nebyly další zásadní dotazy ani připomínky.
Třída - 4 Přijaté transfery diskutována zároveň v kontextu s použitím fondu rezerv.
 Rozsáhlá diskuse se rozvinula nad převody z FRR na investice.
 Cca polovina, tj. cca 35.000 tis. Kč je směrována do školství. Zevrubnou informaci k těmto
akcím podala vedoucí odboru školství a sportu Mgr. Drmotová. V diskusi odůvodněna
zejména stavba sportovní haly na squash při FZŠ Barrandov II., V Remízku 919/.
Problematická se ukazuje situace ZZ Kartouzská, stran obsahu a povinností vyplývajících pro 
smluvní strany i ujasnění celkového záměru. Z diskuse, která přesahovala rámec 
projednávání rozpočtu, vyplynulo, že v letošním rozpočtu zahrnuté investice ve výši přes 
9.000 tis. Kč jsou nezbytné. 

   Finanční výbor však požádá mimo projednávání rozpočtu o zevrubnou komplexní informaci 
k ZZ Kartouzská, kde by měly být diskutovány veškeré aspekty, dopady i příští opatření. 
Použití FRR by mělo být nižší o případné dodatečné prostředky přidělené z rozpočtu hl.m.Prahy.  Problematické zůstává, že akce financované z FRR a akce požadované k dotování z rozpočtu hl.m.Prahy se nekryjí, nebo je zájem investovat prostředky jak z FRR tak i z případné dotace. 
Naopak některé investiční akce bude možno uhradit již z vratky z daně z příjmu, nikoliv z FRR, tj. reálné čerpání FRR v průběhu roku může být z tohoto titulu nižší, resp. celá vratka daně z příjmu, v předpokládané výši přes 46.700 tis Kč  má být  směrována do FRR.
 
2. Rozpočtový výhled 2013-2016 – projednání zařazeno za aktuální rozpočet r. 2012

3. Výdaje
Celkové výdaje jsou uvažovány ve výši  669 609,1 tis Kč.
4. Rozpis výdajů podle jednotlivých kapitol a podkapitol

4.1. Územní rozvoj a bydlení –  6.754,2 tis. Kč – jde o neinvestiční výdaje,
u podkapitoly 0134 Odbor vnějších vztahů rozpočtován příspěvek na provozní činnost Obvodní hospodářské komory pro Prahu 5 ve výši 1.200 tis. Kč, - argumentováno, že má být plán činnosti, podrobnější důvody neuvedeny. Finanční výbor se seznámí s předloženými materiály Hospodářské komory Prahy 5.
Dále v podkapitole k disposici 0145 Odbor rozvoje městské části diskutována výše rozpočtovaných nákladů 2.000 tis. Kč na „Analýzu možností pro budování sociálních bytů na území městské části“. Dle sdělení 1. místostarosty p. Zeleného je zadání analýzy vyvoláno nedostatkem peněz MČ P5 na vybudování vlastních sociálních bytů a analýza má přinést 3 výstupy - potřebu, možnosti jak získat sociální byty a financování.

4.2.Městská zeleň a ochrana životního prostředí kapitola 02  –  92.785 tis. Kč, v tom 67.705 tis. Kč  neinvestiční výdaje, 24.680 tis. Kč investice a 400 tis. Kč granty. 

Předseda VŽP Ondřej Velek požádal, aby kapitola byla srozumitelně a logicky  rozčleněná na „mandatorní  výdaje na veřejná prostranství (městské parky, čištění ulic, odstraňování černých skládek, a samostatně na skutečnou ochranu životního prostředí (ochrana přírodních parků, omezování  rizikových faktorů prostředí), aby byly vidět  zakázky a  skladba výdajů. Konstatoval, že návrh kapitoly rozpočtu s investicemi nebyl příslušnými odbory (odbor územního rozvoj, odbor ŽP, odbor veřejných prostranství) předem předložen ke konzultacím ve výboru ŽP.

K podkapitole 0241 Odbor správy veřejného prostranství - k položce granty obecně se rozvinula širší debata, upozorněno na prospěšnost dobře prováděné grantové politiky -  „zapojování veřejnosti do veřejného života“ a vhodnost navýšení položky granty. 

Výbor ŽP požadoval zachovat a nesnižovat částku na ekologické granty. 

K podkapitole 0242 Odbor majetku a investic – 16.500 tis. Kč na investice zazněly následující připomínky - VŽP doporučil do investičních akcí na rok 2012 zahrnout výkupy pozemků na  parky (park Kavalírka, případně VKP Spritka), zřízení chodníku a cyklotrasy Barrandov – Slivenec (se spoluúčastí MČ Praha Slivenec a HMP), ani na provedení studií úspor energií budov radnice a kvality zahrádkových  osad na Praze 5 (v objemu cca 200 tis Kč) a tyto  požadavky nejsou v návrhu rozpočtu 202 zohledněny.
VŽP navrhoval, aby na studie VŽP byl využit tzv. Ekologický fond (se zbytkem cca 200 tis Kč, roky nečerpaný OŽP, který by měl přejít do správy odboru veřejných prostranství).
Ondřej Velek doporučil nečerpat 3,5 mil Kč  na investice vybudování podzemních kontejnerů na Újezdě (pro vysoké investiční a následně provozní náklady) a ušetřené finance věnovat v roce 2012 na podporu separovaného sběru odpadu (přípravu dalších míst), programů podpory komunitního kompostování,  a již VŽP  doporučené investice do výkupu pozemků pro park Kavalírka, a investice do lepší pěší a cyklistické infrastruktury na Praze 5 (cyklodoprava  na náplavce  s přívozem na Císařskou louku).

4.3.Doprava – kapitola 03 rozpočtováno 600 tis. neinvestičních výdajů na Bus č. 128 k obsluze území MČ P5-Žvahov.  
Předseda VŽP upozornil na fakt, že studie a návrhy investic do tzv cyklo promenády na náplavce nebyly konzultovány v komisi dopravy a výboru životního prostředí, který se tématem také zabývá.
4.4. Školství - kapitola 04 
V zásadě podrobně komentováno již v rámci diskuse o investicích do škol krytých z FRR. 
4.5.Sociální věci a zdravotnictví – kapitola 05
Dotaz na výši příspěvku pro Klub seniorů na Barrandově a Veselý Smíchov, o. s. Odpovězeno, že prověřeny služby a počet klientů a dle toho plánován příspěvek ve výši pouze 200 tis. Kč, další prostředky však mohou zařízení získat v grantovém řízení.  

 4.9. Místní správa a zastupitelstvo – kapitola 09 

Podkapitola 0912 Odbor vnitřní správy
 – dotaz na skladbu 17.710 tis. Kč na nákup ostatních služeb – zodpovězeno po položkách, jedná se o nákup služeb vyplývající z trvajících smluvních závazků z minulých let, nejedná se o částku rozpočtovanou výhradně na audity - dotaz na 18.000tis.Kč na konzultační, poradenské a právní služby – zodpovězeno, že jde o odhad na základě výdajů roku 2011 dle vývoje případů pokračujících, případně očekávaných v roce 2012, pokles oproti roku 2011 je cca o 3.000 tis. Kč, pro příští léta by tato položka měla dále klesat. Jinak celkové právní služby úřadu jsou kumulovány na této jediné položce, oproti předchozímu stavu, kdy prostředky na právní služby byly rozptýleny po řadě útvarů.

  - podkapitola 0924 Odbor vnitřní správy- informatika
Dotaz na rozklíčování neinvestičních výdajů, zejména nákup ostatních služeb za 14 793 tis.     Kč  a na program Architekt IS 1.500 tis. Kč – zodpovězeno, že se připravuje  „exit strategie“ vyvázání ze smluv s PRE, dále položkově zodpovězeno,  jde převážně o úhradu řady služeb, pracuje se na celkovém rozvázání tohoto složitého smluvního vztahu, změna-výstup je očekáván k 1.dubnu t.r. V tomto okamžiku, v této věci MČ P5 postupuje ve shodě s PRE.

-podkapitola 0926 Odbor kancelář tajemníka – dotaz na prostředky, které může utratit měsíčně starosta – 200 tis. měsíčně?  Odpověď – nikoliv jde o oprávnění starosty podepsat schválená vydání do 200 tis. Kč, aniž by ho k tomu musila v jednotlivých případech RMČ zmocňovat.
- podkapitola 0938 Odbor servisních služeb Dotaz k Projektům Evropské unie- zda    rozpočtované projekty 2.000 tis. Kč jsou dostatečné pro zapojení, zpracování souvisejících agend a jak byly rozpočtovány. Odpověď – bude-li reálná potřeba, bude v případě nedostatku možno na konkrétní projekt uvolnit na základě rozhodnutí RMČ prostředky z kumulované rezervy.
4.11. Granty - Předseda VŽP požádal Ekonomický odbor  o  vysvětlení logiky  spravedlivého  alikvotního krácení částky na Ekologické granty ( z 700 tis na 400 tis. Kč – krácení na 57% ) a zdůvodnění přesunu některých (zejména kulturních, sociálních, sportovních, podnikatelských darů na  ostatní grantové programy. 
Ing. Pechar přislíbil zaslat vysvětlení krácení a navýšení grantových programů. 

4.12. Zásobník – nebyly dotazy, nicméně předseda VŽP přednesl připomínku, že bez projednání s VŽP zmizely z návrhu zásobníku již předjednané investiční akce (chodník Barrandov - Slivenec, park Kavalírka). 

 4.Zdaňovaná činnost
Dotazy k jednotlivým střediskům – 

1. Středisko 94 Medifin s.r.o. – poliklinika Kartouzská – bude to v budoucnu v zisku nebo ve ztrátě ? – nezodpovězeno 

2. Snad polovina rozpočtu má být kryta z privatizace, z prodeje, tak bychom měli vědět -Jaký zda existuje plán privatizace, jaký je časově, časová osa. Kolik bytů/domů má být privatizováno v jednotlivých letech, jaké mají být výnosy, kolik se ušetří na investicích a o kolik se sníží nájmy z této privatizace. Konečně k jednotlivým střediskům, zejména středisku 90 Ostatní zdaňovaná činnost, kde je vykazován letošní příjem z privatizace 345 mil. Kč. Jak to bylo spočítáno ? A lze snižovat rozpočtované náklady středisek ?
Odpověď – místostarosta Mgr. P. Havlíček - Plán privatizace je znám pro letošní rok, je součástí rozpočtu, konečný stav bude záležet na postupu prodejů vzhledem k tomu, že většina domů/bytů, které by MČ P5 ráda nabídla k prodeji je zatížena právní nebo jinou vadou, která brání k přípravě domu k prodeji. Proto nelze v tuto chvíli odhadnout výhled, zda letos nebo v příštím roce bude privatizace dokončena. Nicméně v průběhu letošního roku by mělo být přesně určeno, které domy MČ P5 zůstanou, a které budou odprodány. Náklady spojené s vlastnictvím tohoto majetku- již v loňském roce se výrazně snížily. Číslo 345.000 tis. Kč v letošním roce vychází ze záměru, že by cca 350 bytů mělo zůstat v majetku MČ P5 s cílem budoucího výnosu a 350 bytů sociálních a dále z připravenosti bytů/domů k privatizaci, o kterých bylo rozhodnuto na jednáních zastupitelstva v r 2011.
Naplnit tento objem bude velmi těžké, protože většina z nich je zatížena nějakou vadou nebo problémem, který bude třeba odstranit, než budou moci být nabídnuty k prodeji, tj. k zaslání nabídky zájemcům.  
3)Další připomínka – nějaký plán privatizace dlouhodobější i přesahující toto volební období je třeba, aby byl určitý stabilizovaný výhled hospodaření v dlouhodobém horizontu. Navíc lze očekávat, že v dalších letech budou kráceny prostředky ministerstvům a snižovány veřejné výdaje tak může být výdajová strana rozpočtu MČ P5  na úrovni 350 mil. 
Odpověď - 1. místostarosta ing. Zelený  - MČP5 má obrovské množství závazků z minulosti, nejsme jako městská část financováni jak bychom měli být a veškerá ministerstva převádějí agendy na města, kraje aniž by jim na to přidělily prostředky – to je realita. Jak mám meziročně o 57 mil. během dvou měsíců seškrtat smluvní závazky městské části, než že to bude vzato z investic nebo z něčeho jiného. Jediné co lze, je projít všechny smluvní vztahy a očistit je od všeho co je balast. To, že jsme nákladově o cca 90 mil. meziročně níže, považuji za obrovský úspěch. Sice nějakých 30 mil. je z investic, ale zbytek (tedy cca 60 mil.) je z provozu.
4) Bude nějak řešena dlouhodobá i do budoucna ztrátová situace střediska 98 AquaDream a,s.  Barrandov ?  
Odpověď – 1. místostarosta Ing. Zelený – nebudu komentovat projekt, avšak až na výjimky každý Aquapark je ztrátový, každá obec na něj doplácí. V tomto okamžiku není řešení, je to služba našim občanům, náklady jsou srovnatelné. 
Připomínka – je to služba nikoliv pouze občanům MČ P5, ale služba otevřená všem občanům, resp. návštěvníkům a otázka zní, zda jsou nebo budou vedena jednání nebo měla by být vedena jednání o účasti, sdílení nákladů např. dalšími městskými částmi Prahy.
Odpověď – místostarosta mgr. Havlíček – v současné době se provádí přezkoumání smluv a plnění smluv, aby vynakládané prostředky byly použity na to, na co mají být použity. Tím sice nedojde ke snížení nákladů, k úspoře, ale alespoň ke zkvalitnění služeb.
Dotaz – Takže letošních cca 7 mil., což je o 2,5 mil. více než vloni, to znamená nainvestování do oprav toho, co nebylo v minulosti a v příštích létech by se náklady mohly vrátit na částku tak 4 -4,5 mil. ?
Odpověď – Nedá se to tak říci, vloni ještě dobíhala záruka Skansky, je otázka řešení záručních vad, co bude uznáno, co zůstane v režii městské části, co bude odstraněno. Nelze seriozně říci, že snížíme tyto náklady. 
Ještě ke středisku  90 -  Ostatní zdaňovaná činnost
    Dotaz – Výnosy z privatizace bytového a domovního fondu mají být 345.043 tis. Kč. Při schvalování pravidel se hovořilo, že na uvažované slevy bude vytvořen fond, resp. že není možné vystavit za 3 roky jen tak městskou část případné povinnosti vyplatit slevy. Uvažuje se s tím, je to někde v rozpočtu nebo převládl jiný názor ?
 Odpověď - místostarosta mgr. Havlíček – uvažuje se o deponování prostředků na nějakém účtu, přesněji by zodpověděl p. Pechar, takže by nemělo nastat, že v určitém období dojde k prodeji a využití prostředků a následně přijde někdo jiný, kdo bude mít jenom povinnost zaplatit slevu. Ten první moment nastane po uplynutí doby tří let.
Místostarosta Ing. Zelený – Očekávám, že se bavíme o příjmech, výdajích, nákladech, takže se bavíme o tom, co se zaúčtovává. Jestliže já mám výnos z privatizace nějakých 350 mil. Tak to samozřejmě jde na výnosovou stranu rozpočtu, to že já z toho budu držet peníze na nějakým ne snad běžným, ale termínovaným účtu, tak to přece není náklad, to se bavím o vlastním cash flow. To se bavím o tom, že ty prostředky, kde mám nějaký hospodářský výsledek, tak část toho zisku mám amortizovanou na nějakém účtu, který je v podstatě ve vztahu k depozitu. To se nemůže přece zobrazit ve finančním plánu. Vždyť to není náklad. My jsme to nikomu nezaplatili.
Doplnění dotazu – jaký je vztah k fondu rozvoje a rezerv. Výdaje, náklady jsou dotovány z FRR a i když toto je též věc cash flow, tedy zda toto bylo řešeno nebo bude řešeno, aby vše nebylo v rámci rozpočtu utraceno a aby za 3 roky nechyběly na slevy z ceny dle podmínek privatizace zdroje. 
1. místostarosta Zelený – Naprosto souhlasím.  Položím jednu jednoduchou otázku. Bavíme se tady o FRR, já bych se toho velice zdržel, protože to se bavíme o hlavní činnosti, kdežto tady jsme v hospodářské činnosti. Já hospodařím s prostředky v rámci cash flow, to se přece nezobrazuje v rozpočtu, to se bavíme, že část toho výnosu je deponována na nějakém účtu tak aby nebyly používány v rámci běžného oběhu. Bavíme se o tom, že tyto prostředky na příští rok, prostě se nemůžou zapojit a musí tam zůstat přesně ta diference na hospodářské činnosti mezi výnosem a převodem do hlavní činnosti. Na toto neexistuje nákladová položka. Toto nelze. Ano účet bude vytvořen a peníze na něj budou dávány, ale neprojeví se to jakkoliv v rozpočtu. Protože se bavíme v tomto okamžiku nikoliv o rozpočtu ale o cash flow.
Dotaz – Je  ten seznam bytů a  nebytů nebo nemovitostí schválený, nebo bude, pro zastupitele abychom viděli, co se bude prodávat ?
Odpověď – Místostarosta mgr. Havlíček – V rámci těch schválených záměrů se teď přistoupilo k fázi realizace, v rámci ještě podzimu a zimy letošního roku byl vybrán odhadce a zhotovitel prohlášení s tím, že v rámci těch skupin domů, tam kde to bylo možné, probíhají práce. V průběhu roku samozřejmě v závislosti na tom jak se nám povede odstranit různé typy vad, které prostě u těch kterých domů jsou, tak samozřejmě přijde na pořad ten který dům a bude eventuálně zaslána nabídka nájemcům, eventuálně družstvu složenému z nájemců.
Vyčerpány dotazy k roku 2012 a nyní k rozpočtovému výhledu – léta 2013-2016
1.	Rozpočtový výhled na roky 2013-2016
Dotaz – Zda seznam investičních akcí uvedený v rozpočtovém výhledu zda to bylo již oficiálně schváleno, přijato, nebo je to pouze návrh, který máme vzít tak nějak na vědomí a každý rok se o něm budeme bavit.
Odpověď – 1. Místostarosta Zelený – Všechny akce , které jsou ve výhledu jsou akce, o kterých se nějak uvažuje, ale nejsou to akce, které jsou v tomto okamžiku schváleny a nikdo také nežádal zastupitelstvo o jejich schválení, to je výhled, o kterém my uvažujeme v rámci jednotlivých útvarů, že by se mohl realizovat a samozřejmě při přípravě nového rozpočtu se budou z toho dávat věci, které budou mít prioritu a které třeba čas ukáže že ne. Tak z toho odpadnou a nahradí je ty věci, které prioritu mít budou. Je to úvaha jednotlivých útvarů o prioritách pro realizaci. Ale jestli to bude priorita se budeme bavit při konstrukci rozpočtu na každý příslušný rok.
Dotaz k rozpočtovému výhledu k tabulce -ing. M Frélich -  budoucí příjmy, je to příliš optimistický předpoklad, vycházím i z toho co chystá p. ministr Kalousek. Snížení výdajů na státní správu a ono se to může přesunout i na samosprávu. Již vloni byl rozpočtový výhled označen za nerealistický a skutečně také byl nerealistický, že ty příjmy nemohly být naplněny. Tento je více realistický, ale myslím si, že také nebude pravdivý. A znovu otázku jak je připravena privatizace majetku městské části, kolik chcete utratit každý rok na prodeji, to znamená, jakou částku budeme musit hradit každý rok z prodeje majetku a kde se to zastaví, kdy zjistíme, že už nemáme ani ten majetek, abychom hradili ten provoz, a já se skutečně obávám, že v roce 2015 a 2016 se tyto rozpočty budou sestavovat na úrovni 300 až 350 mil. nikoliv 500 až 550 mil.
Odpověď – 1. místostarosta ing. Zelený  – takto koncipovaný vývoj (pozn. - v předloženém výhledu) pokud bude na výnosové straně dosažen, vede k tomu, že v podstatě doběhne privatizace a městská část by měla být schopna hospodařit bez subvencí z privatizace a měla by si primárně držet majetek, který je komerční, který by měl zajistit běžnou v podstatě  subvenci do investic a do projektů, které městská část bude chtít realizovat. 

Dále už nebyly dotazy, ani k tabulkové části.

Dále přikročeno k hlasování o usnesení, k usnesení nebyly před hlasováním pozměňující návrhy, ani zásadní dotazy.

O usnesení bylo hlasováno ve znění, jak bylo předloženo.

Výsledek hlasování 6-0-0, jeden nehlasoval, výbor hlasoval v usnášeníschopném počtu, výbor tak doporučuje RMČ souhlasit s předloženým návrhem Rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2012  a rozpočtovým výhledem na roky 2013 -2016  dle bodu I. 1. návrhu usnesení, jakož i s navrhovanými opatřeními  dle bodů I.2.-12. uvedeného návrhu usnesení. 

2. bod programu 
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Finančního výboru

Různé

Začátek zasedání:
16:00 hod.
Konec zasedání:
19:30 hod.

Za návrhovou komisi: Ing. Vitha Jiří, předseda FV